财产线索调查申请书

财产线索调查申请书（范本一：普遍性线索）

申请人：[姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月]，[身份证号码]，住址：[详细住址]，联系电话：[联系电话]。

被申请人：[姓名/单位名称]，[性别]，[民族]，[出生年月]，[身份证号码/统一社会信用代码]，住址/注册地：[详细住址/注册地址]，法定代表人：[姓名]（如为单位）。

申请事项：

请求人民法院依法对被申请人[姓名/单位名称]的财产线索进行调查，以执行[案号]号生效法律文书。

事实与理由：

申请人与被申请人[姓名/单位名称]因[案由，例如：民间借贷纠纷]一案，贵院已于[判决/裁定/调解书日期]作出（[年份]）[法院名称][字号]号[判决书/裁定书/调解书/仲裁裁决书等]（以下简称“生效法律文书”），确认被申请人应向申请人支付[具体金额，例如：本金人民币XX元及利息]。该生效法律文书已于[生效日期]生效。

生效后，申请人已于[申请执行日期]向贵院申请强制执行，贵院于[立案日期]立案执行，案号为（[年份]）[法院名称]执[字号]号。然而，在执行过程中，被申请人一直以无财产可供执行为由拒不履行生效法律文书确定的义务。贵院在现有调查措施下未能发现足以清偿债务的财产。

申请人通过多方途径收集，发现被申请人可能存在隐藏、转移财产，或以他人名义持有财产的情况。现申请人向贵院提供以下财产线索，恳请贵院依法予以调查：

1. 银行账户线索： 被申请人长期在[城市A]活动，尤其在[区域X]有较多商业往来，其可能在[具体银行名称，如：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等]的[城市A/区域X]分支机构开立有个人或公司银行账户（包括储蓄账户、理财账户、证券账户等）。申请人曾观察到被申请人有大额现金交易或通过非本人名义账户进行资金周转的情况，怀疑其通过亲属或关联公司账户进行资金转移。

2. 不动产线索： 被申请人曾提及在[城市B]的[具体区域Y]拥有或曾拥有房产，或通过其近亲属（如其配偶[配偶姓名]，子女[子女姓名]）名义持有房产。虽然房产登记信息可能不在被申请人名下，但实际出资人或受益人可能为被申请人。请贵院对被申请人及其配偶、子女在[城市B]及周边城市的房产登记情况进行调查。

3. 车辆线索： 申请人曾目睹被申请人驾驶或经常使用[品牌车型，如：奔驰S级、宝马7系]等高档车辆。该车辆可能登记在被申请人本人名下，也可能登记在其亲友或关联公司名下，但实际控制和使用人为被申请人。请贵院对被申请人及其配偶、子女名下的车辆登记信息进行调查。

4. 股权/投资线索： 被申请人曾对外宣称其投资于[行业领域，如：某科技公司、餐饮连锁店]，或与他人合伙经营[具体业务]。其可能在[具体公司名称]或其关联公司持有股权、出资份额或担任重要职务。请贵院对被申请人及其配偶、子女名下的工商注册信息、公司股权信息进行调查。

5. 其他财产线索： 申请人了解到被申请人爱好收藏[具体收藏品，如：字画、古玩、名贵手表]，或拥有大量[高价值物品，如：贵金属、珠宝首饰]。这些物品可能存放于其住所、办公室或其他隐蔽场所。此外，被申请人常出入高消费场所，与其实际申报的收入和资产状况不符，怀疑其仍有可供执行的隐匿财产。

综上所述，申请人认为被申请人存在可供执行的财产，但因信息不对称和调查手段受限，申请人无法自行查明。为维护申请人的合法权益，实现生效法律文书确定的债权，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条、《最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干问题的规定（试行）》第三十条等相关法律规定，向贵院提出财产线索调查申请，请求贵院依法启动调查程序，查清被申请人名下及实际控制的各项财产，以便顺利执行。

此致

[法院名称]人民法院

申请人：[姓名/单位名称]

[法定代表人/委托代理人]：[姓名]

[日期]

财产线索调查申请书（范本二：具体转移财产线索）

申请人：[姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月]，[身份证号码]，住址：[详细住址]，联系电话：[联系电话]。

被申请人：[姓名/单位名称]，[性别]，[民族]，[出生年月]，[身份证号码/统一社会信用代码]，住址/注册地：[详细住址/注册地址]，法定代表人：[姓名]（如为单位）。

申请事项：

请求人民法院依法对被申请人[姓名/单位名称]涉嫌转移的财产线索进行调查，并采取相应执行措施。

事实与理由：

申请人与被申请人[姓名/单位名称]因[案由，例如：买卖合同纠纷]一案，贵院已于[判决/裁定/调解书日期]作出（[年份]）[法院名称][字号]号[判决书/裁定书/调解书]（以下简称“生效法律文书”），确认被申请人应向申请人支付[具体金额，例如：货款人民币XX元及逾期利息]。该生效法律文书已于[生效日期]生效。

生效后，申请人已于[申请执行日期]向贵院申请强制执行，贵院于[立案日期]立案执行，案号为（[年份]）[法院名称]执[字号]号。在执行过程中，贵院已查询到被申请人名下部分财产，但仍不足以清偿全部债务。申请人有确切证据表明，被申请人可能存在恶意转移财产以规避执行的行为。现申请人特提供以下具体财产线索及请求，恳请贵院依法予以调查和处理：

1. 特定银行账户资金转移线索： 根据申请人提供的证据（附件1：银行流水截屏），被申请人[姓名]于[具体日期，例如：判决生效前一个月]将其在中国工商银行[支行名称]开立的尾号为[银行卡号后四位]的借记卡账户中的大额资金（约人民币[具体金额，例如：50万元]）分多笔转入了其配偶[配偶姓名]名下尾号为[银行卡号后四位]的中国建设银行账户，以及其关联公司[公司名称]名下尾号为[银行卡号后四位]的兴业银行账户。此笔资金转移发生在纠纷进入诉讼程序后，且被申请人当前无合理理由解释此大额转账的用途。

请求： 请求贵院依法对被申请人及其配偶[配偶姓名]、关联公司[公司名称]在[具体日期范围，例如：判决生效前后三个月内]的银行账户资金往来明细进行全面调查，重点核查上述转账资金的流向和用途，并对涉嫌转移的资金采取冻结措施。

2. 不动产登记变更线索： 申请人曾掌握被申请人名下位于[具体地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX小区X栋X单元X室]的房产。但在案件审理期间，根据申请人自行查询（附件2：不动产登记信息简易查询结果），该房产已于[具体日期，例如：判决作出前两个月]通过买卖方式转移登记至被申请人表弟[表弟姓名]名下。该房产交易价格明显低于市场价，且被申请人及其表弟之间并无实际资金往来记录，交易真实性存疑。

请求： 请求贵院依法调取该房产的历史登记信息、交易合同、资金支付凭证及税务申报材料，核实交易的真实性、合法性。如确认系恶意转移，请求依法撤销该转移行为或对该房产采取查封措施。

3. 股权代持或变更线索： 被申请人作为[公司名称]（统一社会信用代码：[统一社会信用代码]）的法定代表人及控股股东（持股比例[XX%]），在执行程序启动后，其在公开的企业信息中显示已将其部分或全部股权转让给其好友[好友姓名]或其新设立的关联公司。申请人怀疑此股权转让系虚假转让或代持。

请求： 请求贵院依法调取[公司名称]的工商登记档案、公司章程、股权转让协议、股权转让款支付凭证以及相关财务报表，查明股权变更的真实情况，并对被申请人在该公司中的实际权益采取调查及控制措施。

4. 车辆隐藏线索： 申请人了解到被申请人新购入一辆[品牌车型，如：路虎揽胜]，但并未登记在其本人名下，而是登记在其前妻[前妻姓名]名下。该车辆由被申请人实际控制和使用，经常停放在其住所附近。

请求： 请求贵院对被申请人及其前妻名下的车辆登记信息进行调查，并可考虑进行实地调查，确认车辆实际控制人，并对车辆采取扣押或查封措施。

鉴于上述具体线索，申请人认为被申请人存在明确的规避执行和恶意转移财产行为。为保障申请人的合法权益，实现生效法律文书的债权，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条、第二百五十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干问题的规定（试行）》第三十条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十七条等相关法律规定，向贵院提出财产线索调查申请，请求贵院依法启动调查程序，查清被申请人名下及涉嫌转移的各项财产，并依法采取强制执行措施。

此致

[法院名称]人民法院

申请人：[姓名/单位名称]

[法定代表人/委托代理人]：[姓名]

[日期]

附件：

1. 银行流水截屏（或银行对账单）

2. 不动产登记信息简易查询结果（或房产交易广告、相关产权信息）

3. 企业工商信息查询结果（或公司变更登记信息）

财产线索调查申请书（范本三：企业及复杂结构资产线索）

申请人：[姓名/单位名称]，[法定代表人/负责人姓名]，统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]，注册地/住址：[详细地址]，联系电话：[联系电话]。

被申请人：[单位名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，注册地：[详细注册地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[联系电话]。（如为个人，格式同上）

申请事项：

请求人民法院依法对被申请人[单位名称/姓名]及其关联企业的财产线索进行深入调查，以全面实现（[年份]）[法院名称][字号]号生效法律文书的债权。

事实与理由：

申请人与被申请人[单位名称/姓名]因[案由，例如：建设工程施工合同纠纷]一案，贵院已于[判决/裁定/调解书日期]作出（[年份]）[法院名称][字号]号[判决书/裁定书/调解书]（以下简称“生效法律文书”），确认被申请人应向申请人支付[具体金额，例如：工程款人民币XX元及逾期付款利息]。该生效法律文书已于[生效日期]生效。

生效后，申请人已于[申请执行日期]向贵院申请强制执行，贵院于[立案日期]立案执行，案号为（[年份]）[法院名称]执[字号]号。然而，在执行过程中，被申请人声称无财产可供执行，现有调查措施亦未能发现足以清偿债务的足额财产。申请人通过多方调查，掌握了被申请人涉及复杂公司结构及潜在隐匿资产的线索，特向贵院申请依法进行深入调查，具体线索如下：

1. 关联公司及股权投资线索：

被申请人[单位名称]的法定代表人[姓名]同时担任[关联公司A名称]（统一社会信用代码：[统一社会信用代码]）和[关联公司B名称]（统一社会信用代码：[统一社会信用代码]）的法定代表人或主要股东（附件1：工商查询报告）。这两家公司与被申请人之间存在频繁的业务和资金往来，且经营范围与被申请人高度重合。申请人怀疑被申请人通过关联公司进行利润转移、资产腾挪或虚假交易。

被申请人或其法定代表人、主要股东可能以隐名股东或代持方式，持有其他非公开或新设立公司的股权或出资份额。

请求： 请求贵院依法对被申请人及其法定代表人/主要股东名下所有注册公司（包括存续、吊销、注销但存在清算责任的公司）进行全面调查，包括但不限于公司注册信息、股权结构、投资对外情况、历史变更记录、年度报告信息。重点调取[关联公司A名称]和[关联公司B名称]的银行账户明细、财务报表、审计报告、大额交易合同，核查是否存在不当关联交易或资金异常流动。

2. 知识产权及无形资产线索：

被申请人[单位名称]作为一家[行业类型，例如：科技公司]，可能拥有大量具有市场价值的知识产权（如专利、商标、著作权、计算机软件著作权等）或特许经营权、商业秘密、数据资产等无形资产。这些资产虽未在传统意义上体现为现金或实物，但具备变现价值。

申请人发现被申请人曾公开宣传其拥有[具体知识产权名称，例如：一项发明专利号为XXXX的生产技术]和[具体注册商标名称，例如：商标“XXXXX”]（附件2：相关宣传资料）。

请求： 请求贵院依法向国家知识产权局、国家版权局等部门查询被申请人名下及其法定代表人/主要股东、关联公司名下的专利权、商标权、著作权登记信息及转让或许可使用情况，并评估其价值，必要时依法采取查封或拍卖措施。

3. 对外债权及应收账款线索：

被申请人作为一家[行业类型]企业，日常经营中必然存在大量的应收账款及对外投资形成的债权。申请人了解到被申请人与[客户名称A]、[客户名称B]等大型企业有长期合作关系，可能存在尚未收回的工程款、货款或服务费。

被申请人可能存在对外投资形成的股权或债权尚未被有效披露。

请求： 请求贵院调取被申请人及其关联公司的会计账簿、财务报表、审计报告、销售合同、工程合同、银行流水等，核查其应收账款、其他应收款、对外投资等资产科目，并依法对可执行的对外债权进行冻结或通知履行。

4. 海外资产及外汇线索：

鉴于被申请人[单位名称/法定代表人姓名]的业务范围涉及[具体领域，例如：国际贸易、海外投资]，申请人怀疑其可能在境外设立公司、拥有海外银行账户或持有境外不动产、股权等资产。

申请人曾获取线索表明被申请人法定代表人[姓名]经常往返于[具体国家/地区，例如：香港、新加坡]，可能存在通过个人或关联公司向境外转移资金的情况。

请求： 请求贵院依法向外汇管理部门、海关部门查询被申请人及其法定代表人/主要股东、关联公司的外汇收支、对外投资审批等信息。如具备条件，请求通过国际司法协助途径，对被申请人及其关联方在境外的资产进行调查。

综上所述，申请人认为被申请人存在较为复杂的财产结构及隐匿转移财产的可能性。为保障申请人的合法权益，实现生效法律文书的债权，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条、第二百五十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干问题的规定（试行）》第三十条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十七条等相关法律规定，向贵院提出财产线索调查申请，请求贵院依法启动全面、深入的调查程序，查清被申请人名下及其关联方名下和实际控制的各项财产，并依法采取强制执行措施。

此致

[法院名称]人民法院

申请人：[姓名/单位名称]

[法定代表人/委托代理人]：[姓名]

[日期]

附件：

1. 企业工商信息查询报告（涉及关联公司）

2. 相关宣传资料（涉及知识产权或对外业务）

3. 其他辅助证明材料