协助调查申请书

[地名]市公安局经济犯罪侦查支队

协助调查申请书

尊敬的[地名]市公安局经济犯罪侦查支队：

我司[公司名称]，统一社会信用代码[统一社会信用代码]，法定代表人[法定代表人姓名]，注册地址[注册地址]，现因遭遇严重经济犯罪行为，特向贵支队提交此协助调查申请，请求贵支队依法立案侦查并协助我司追究相关责任人的法律责任。

一、案件背景

自[发生时间，如：20XX年X月]起，我司在内部财务核查中发现，公司原财务部经理[涉案人员姓名]，身份证号码[身份证号码（若有）]，在职期间（[任职起始日期]至[任职结束日期]），涉嫌利用职务之便，通过虚报费用、伪造合同、设立虚假账户等多种手段，侵占公司巨额资金。初步核查显示，涉案金额已达人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

具体情况如下：

1. 虚构业务及合同欺诈： [涉案人员姓名]在任期间，与外部[虚构公司名称/个人]勾结，虚构多笔采购合同或服务协议，并制作虚假发票及付款凭证，从公司账户支付款项至[涉案人员姓名]或其关联账户。例如，20XX年X月X日，[涉案人员姓名]以“采购[具体项目]服务”为由，审批通过一笔金额为[金额]元的款项，经我司事后核实，该服务实际并未发生，或服务提供方为虚假实体。

2. 挪用公司款项： 通过操作公司网银、私自开设银行账户等方式，将公司日常经营款项或特定项目资金转至其个人账户或第三方关联账户，并伪造财务报表以掩盖事实。

3. 报销欺诈： 大量提交虚假差旅费、业务招待费等报销申请，并提供伪造的发票、票据，骗取公司报销款。

4. 其他职务侵占行为： 我司怀疑其可能还存在其他形式的职务侵占、挪用公款甚至商业受贿行为，但因其在职期间对财务系统具有高度掌控权，诸多证据已被其销毁或隐藏。

我司已就上述行为向[涉案人员姓名]本人进行问询，但其拒绝配合并已于[离职日期]失联。我司内部调查能力有限，且不具备对涉案人员及关联账户进行全面调查的法定权力，大量关键证据（如银行流水、第三方交易记录、通讯记录等）无法获取。

二、需要协助的具体事项

鉴于上述情况，为维护我司合法权益，打击犯罪行为，我司特此请求贵支队予以协助，具体协助事项如下：

立案侦查： 对[涉案人员姓名]涉嫌职务侵占、挪用资金、合同诈骗等经济犯罪行为依法进行立案侦查。
调取银行账户信息： 依法查询并调取[涉案人员姓名]及其关联人员/公司名下的所有银行账户（包括但不限于[具体银行名称]）的交易明细、资金流向、开户信息等。尤其请求关注[涉案人员姓名]在[涉案银行名称]的账号为[账号]及其他关联账户的资金往来。
调取第三方支付平台数据： 依法查询并调取[涉案人员姓名]及其关联人员/公司名下的微信支付、支付宝等第三方支付平台账户的交易记录、资金明细。
核查相关公司信息： 对与我司交易中涉及的[可疑公司A名称]、[可疑公司B名称]等可疑合作单位进行工商登记信息、经营范围、实际控制人、股东背景等方面的核查，以确认其是否存在虚构或关联关系。
传唤/拘传涉案人员： 依法传唤或拘传犯罪嫌疑人[涉案人员姓名]，对其进行讯问，以查明案件全部事实。
收集和固定其他证据： 协助我司收集和固定其他可能存在的、对我司追回损失至关重要的书证、物证、电子证据及证人证言等。

三、提供协助的必要性与法律依据

我司作为受害企业，已尽力收集现有证据，但由于经济犯罪行为的隐蔽性强、专业性高，且我司不具备法定侦查权，无法获取银行交易记录、第三方支付数据等关键证据。犯罪嫌疑人[涉案人员姓名]已失联，进一步调查工作无法开展。贵支队作为专业的刑事侦查机关，具备强大的侦查力量、技术手段和法定权力，对本案的侦破具有不可替代的作用。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关法律法规的规定，贵支队有权对涉嫌经济犯罪的行为进行立案侦查并采取必要的侦查措施。我司深信贵支队能够依法履行职责，保障我司的合法权益不受侵犯。

四、承诺与配合

我司承诺将全力配合贵支队的调查工作，提供所有已掌握的证据材料和信息，并指定专人负责与贵支队进行沟通协调。我司将严格遵守相关法律法规，绝不干预贵支队的正常侦查活动。

恳请贵支队高度重视本案，尽快依法受理并启动调查程序，以维护社会经济秩序和企业的合法权益。

特此申请！

申请人：[公司名称]（盖章）

法定代表人/授权代理人：[签字]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

联系邮箱：[联系邮箱]

[XXXX年X月X日]

[地名]市[区名]人民法院

协助调查申请书

尊敬的[地名]市[区名]人民法院：

我所[律师事务所名称]依法接受[委托人姓名/公司名称]（以下简称“委托人”），因[案由，如：买卖合同纠纷/借款合同纠纷/知识产权侵权纠纷]一案，正在贵院审理中（案号：[案号，如：（20XX）鄂XXXX民初XXX号]），现因案件审理需要，特向贵院提交此协助调查申请，恳请贵院依法调取关键证据，以查明案件事实，维护当事人合法权益。

一、案件基本情况

委托人[委托人姓名/公司名称]与被告[被告姓名/公司名称]之间存在[具体纠纷类型，如：买卖合同纠纷]。双方于[合同签订日期]签订《[合同名称]》，约定由委托人向被告提供[具体货物/服务]，总价款为[金额]元。合同履行过程中，被告方存在[具体违约行为，如：未按期支付货款/提供的货物不符合质量标准]。委托人已多次催告，但被告仍拒绝履行或推诿责任，致使委托人合法权益遭受严重损害。

本案的关键争议焦点在于[例如：被告是否实际接收了货物，以及是否存在拒不支付货款的行为/被告提供的货物是否存在质量问题，以及是否已向委托人进行了有效告知]。为查明事实，委托人亟需以下证据。

二、需要协助调查的具体事项

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及相关司法解释的规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集。本案中，我方已尽力通过常规手段收集证据，但以下关键证据因涉及第三方隐私、专业性较强或需法定权限方能调取，我方无法自行获取，特恳请贵院协助调查：

调取银行账户交易明细：
- 对象： 被告[被告姓名/公司名称]在[具体银行名称，如：中国工商银行]的账户，账号为[账号]（或所有在该银行开立的账户），以及与本案交易相关的[其他关联方姓名/公司名称]的银行账户。
- 内容： 调取自[起始日期]至[截止日期]期间的账户交易明细、资金流向、开户信息等，以核实[例如：被告是否支付了货款，支付金额、支付时间，以及相关资金是否流入特定账户等事实]。
- 必要性： 该银行流水系证明被告是否履行付款义务的关键证据，我方作为普通民事主体无权调取。
调取网络平台交易记录及物流信息：
- 对象： 被告[被告姓名/公司名称]在[具体电商平台名称，如：淘宝/京东]的[平台ID/店铺名称]在[起始日期]至[截止日期]期间的交易记录（包括订单详情、支付记录、买家收货地址及联系方式等），以及相关物流公司的物流追踪记录（包括发货时间、收货时间、收货人签收凭证等）。
- 必要性： 若本案涉及线上交易或货物运输，上述记录能够直接证明交易的真实性、交付情况以及是否存在质量异议的提出，我方仅能看到部分信息，平台后台数据需通过司法途径调取。
调取特定监控录像或电子数据：
- 对象： [具体地点名称，如：某仓库出入库口/某办公楼的接待大厅]于[具体日期]的监控录像，以及[特定服务器/设备]的电子数据（如[具体数据类型，如：服务器日志、电子邮件往来记录]）。
- 必要性： 该监控录像或电子数据可以证明[具体事实，例如：货物实际出入库情况、特定人员进出时间、双方往来沟通内容]，对于判断责任归属具有决定性作用。调取此类证据通常需要专业技术人员协助，且需权利机关授权。

三、提供协助的法律依据及必要性

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条规定：“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条进一步明确了当事人申请法院调查取证的条件。

本案所涉证据，如银行流水、第三方交易平台后台数据、特定监控录像等，均属于涉及个人隐私或商业秘密的敏感信息，普通当事人或律师事务所无权调取。且部分数据存在被篡改或销毁的风险，及时调取至关重要。贵院作为司法机关，具有法定权限和公信力，能够依法向相关机构或个人调取上述证据，确保证据的真实性、合法性和关联性。

我方深知法院审判任务繁重，但这些证据对于查明案件事实、公正判决至关重要。恳请贵院充分考虑本案的特殊性，依法行使调查取证权，保障诉讼程序的公正性。

四、承诺与配合

我方承诺将积极配合贵院的调查取证工作，提供一切必要的线索和协助，并指定专人负责与贵院联络。

综上，特此恳请贵院批准本申请，并依法协助我方调取上述证据。

此致

申请人：[律师事务所名称]（盖章）

[律师姓名] 律师（签字）

执业证号：[执业证号]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

代为申请人：[委托人姓名/公司名称]

[法定代表人/授权代理人姓名]（签字）

[XXXX年X月X日]

[被请求协助单位名称，如：[地名]市市场监督管理局]

协助调查申请书

[被请求协助单位名称，如：[地名]市市场监督管理局]：

我局[申请协助单位名称，如：[地名]市知识产权局]在依法履职过程中，发现辖区内存在[违法行为类型，如：涉嫌假冒专利/商标侵权/不正当竞争]行为，严重扰乱了市场秩序，损害了权利人合法权益。根据《中华人民共和国行政处罚法》、相关法律法规以及《[相关部门间合作文件名称，如有，如：关于加强知识产权联合执法的备忘录]》的规定，现特向贵局申请协助调查，共同维护公平竞争的市场环境。

一、案件背景及调查进展

我局于[发现日期]接到权利人[权利人姓名/公司名称]的举报，反映位于[涉嫌违法主体地址]的[涉嫌违法主体名称，如：XX科技有限公司/XX商铺]（以下简称“涉案主体”）涉嫌[具体违法行为，如：未经许可擅自制造、销售侵犯其[专利名称/商标名称]的专利产品/假冒注册商标的商品]。

我局初步调查发现：

1. 产品特征： 涉案主体销售的[涉案产品名称]与权利人的[专利产品/注册商标商品]在外观、功能或标识上高度相似，极易造成消费者混淆。

2. 销售规模： 经线上监测及线下摸排，涉案主体在[销售渠道，如：某电商平台/实体店]上销售规模较大，涉案金额初步估算已达[初步估算金额]元。

3. 生产源头不明： 涉案主体对产品的来源含糊其辞，声称系从“上游供货商”处采购，但无法提供合法有效的供货凭证及资质证明。我局怀疑其可能存在自行生产或从非法渠道进货的行为。

鉴于涉案主体经营范围广泛，涉及工商登记、税务、产品质量等多个环节，且其可能存在规避检查、转移证据的行为，我局独立调查存在一定难度。为全面查清违法事实，确保执法效能，亟需贵局在职能范围内提供协助。

二、需要协助调查的具体事项

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》、相关法律法规以及贵局的能职责，我局请求贵局在以下方面提供协助：

核查市场主体登记信息：
- 对象： 涉案主体[涉嫌违法主体名称]，统一社会信用代码[统一社会信用代码（若有）]。
- 内容： 核查该涉案主体的工商登记信息（包括但不限于注册资本、经营范围、法定代表人、股东构成、股权变更记录、年报信息等），以及其是否存在分支机构、关联公司等情况。
- 必要性： 确认涉案主体的合法经营资质和实际控制人，以便追溯法律责任。
调查生产经营场所及销售渠道：
- 内容： 协助我局对涉案主体位于[具体地址]的经营场所进行突击检查，或对其线上销售平台进行调查，查封、扣押涉嫌侵权的产品、生产工具、销售合同、财务账簿等物证和书证。
- 必要性： 贵局在市场监管方面具有丰富的现场执法经验和资源，可有效防止证据灭失，并对违法行为进行现场制止。
查询并调取相关行政许可/备案信息：
- 内容： 查询涉案主体是否拥有其所销售产品相关的生产许可、经营许可或备案资质，以判断其产品是否符合相关质量安全标准，是否存在无证生产经营行为。
- 必要性： 进一步确认其违法行为的性质和范围，若涉及无证经营，将为后续处理提供依据。
提供产品质量检测协助：
- 内容： 若涉案产品涉及质量问题，请求贵局协助提供或指定具备资质的第三方检测机构进行产品质量鉴定，出具专业检测报告。
- 必要性： 质量检测结果是判定产品是否合格、是否存在侵权的重要依据。
联合执法行动：
- 内容： 建议与我局开展联合执法行动，共同对涉案主体进行调查处理，形成执法合力。
- 必要性： 联合执法能够提高执法效率，增强执法威慑力，有效打击跨领域、复杂性的违法行为。