纳入失信申请书

纳入失信申请书

申请人：上海XX贸易有限公司
法定代表人：张XX，职务：总经理
住所地：上海市XX区XX路XX号
联系电话：021-XXXXXXXX

被申请人：北京XX建筑工程有限公司
法定代表人：李XX，职务：执行董事
住所地：北京市XX区XX街道XX大厦
联系电话：010-XXXXXXXX

申请事项：
依法将被申请人北京XX建筑工程有限公司纳入失信被执行人名单，并向社会公布，同时对其法定代表人李XX采取限制高消费措施。

事实与理由：
申请人与被申请人买卖合同纠纷一案，贵院于202X年X月X日作出（202X）沪XX民初XXXX号民事判决书，判令被申请人向申请人支付货款人民币5,000,000元及逾期利息。判决生效后，被申请人未在法定期限内履行给付义务，申请人遂向贵院申请强制执行。贵院于202X年X月X日立案执行，案号为（202X）沪XX执XXXX号。

在执行过程中，被申请人存在下列情形，符合法律规定应当纳入失信被执行人名单的条件：
一、被申请人具有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务。根据申请人调查及贵院前期执行情况显示，被申请人北京XX建筑工程有限公司目前仍处于正常经营状态，其承接的XX项目正在施工中，且近期仍有大额资金进出痕迹。然而，在执行程序中，被申请人不仅未主动向贵院申报财产，经贵院多次传唤，其法定代表人李XX均以各种理由推诿，拒绝配合执行工作。
二、被申请人涉嫌通过虚假诉讼、关联交易等方式转移财产。申请人发现，在进入执行阶段后，被申请人将其名下的数台大型施工机械以极低的价格转让给了其关联企业“北京XX租赁有限公司”，具有明显的逃避债务、转移资产的恶意。
三、被申请人无视执行通知，拒不报告财产。贵院向被申请人送达执行通知书及报告财产令后，被申请人至今未在规定期限内如实报告财产情况，属于典型的抗拒执行行为。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十二条及《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条之规定，被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有通过虚假诉讼、虚假仲裁或者通过隐匿、转移财产等方法规避执行的情形，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单。

综上所述，被申请人的行为已严重挑战司法权威，极大地损害了申请人的合法权益，破坏了社会信用体系。为维护法律尊严，督促被申请人尽快履行债务，特申请贵院依法将被申请人纳入失信被执行人名单，并对其法定代表人采取限制消费措施，以彰显司法公正。

此致
上海市XX区人民法院

申请人：上海XX贸易有限公司
（公章）
202X年X月X日

纳入失信申请书

申请人：王XX，男，19XX年X月X日出生，汉族
住址：广东省深圳市XX区XX小区
身份证号码：440XXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话：138XXXXXXXX

被申请人：刘XX，男，19XX年X月X日出生，汉族
住址：广东省深圳市XX区XX花园
身份证号码：440XXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话：139XXXXXXXX

申请事项：
1. 依法将被申请人刘XX纳入失信被执行人名单；
2. 对被申请人刘XX采取限制高消费及非生活必需消费措施。

事实与理由：
申请人与被申请人民间借贷纠纷一案，深圳市XX区人民法院于202X年X月X日作出（202X）粤XXXX民初XXXX号民事判决书，判决被申请人刘XX向申请人偿还借款本金人民币1,200,000元及相应利息。判决书生效后，被申请人刘XX分文未付。申请人于202X年X月X日向贵院申请强制执行，案号为（202X）粤XXXX执XXXX号。

在执行程序中，被申请人刘XX存在严重的失信行为，具体如下：
第一，被申请人隐瞒财产，虚假报告。被申请人在向贵院提交的财产申报表中声称其名下除一套设定了巨额抵押的房产外再无其他资产，且每月收入仅为3000元基本生活费。但据申请人多方了解并获取的线索显示，被申请人刘XX在执行期间仍频繁出入高档消费场所，且其名下实际控制着一家名为“XX商贸中心”的个体工商户，每日有大量经营收入进入其家属名下的账户，被申请人明显存在隐匿收入、虚假报告财产的行为。
第二，被申请人违反限制消费令。在贵院已对其下达限制消费令的情况下，被申请人仍通过非正常途径购买机票往返于北京、上海等地进行所谓“考察”，且在社交媒体上公然展示其在高尔夫球场及五星级酒店消费的照片。这种公然藐视法律裁断、无视法院禁令的行为，性质极其恶劣。
第三，被申请人有能力履行而拒不履行。根据被申请人的日常消费水平及其经营实体情况，被申请人完全具备分期或一次性偿还债务的能力，但其却采取躲避执行、转移资金的方式，主观恶意极深。

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条、第五条以及《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》的相关规定，被执行人违反限制消费令，或者具有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单。

被申请人的逃债行为不仅让申请人陷入巨大的经济困境，也践踏了法律的红线。为了有效打击“老赖”，保障执行申请人的合法债权得以实现，申请人恳请贵院严格执法，将被申请人纳入失信被执行人“黑名单”，通过联合惩戒机制使其寸步难行，迫使其履行应尽的法律义务。

此致
深圳市XX区人民法院

申请人：王XX
（签名捺印）
202X年X月X日

纳入失信申请书

申请人：XX省XX小额贷款有限责任公司
法定代表人：陈XX，职务：董事长
住所地：XX省XX市XX路XX大厦
联系电话：05XX-XXXXXXXX

被申请人一：XX实业发展有限公司
法定代表人：赵XX，职务：总经理
住所地：XX市XX工业园区XX号

被申请人二：赵XX，男，19XX年X月X日出生
住址：XX市XX区XX街道XX号
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

被申请人三：孙XX（赵XX之妻），女，19XX年X月X日出生
住址：同上
身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX

申请事项：
1. 依法将被申请人一XX实业发展有限公司、被申请人二赵XX、被申请人三孙XX纳入失信被执行人名单；
2. 依法对被申请人二赵XX、被申请人三孙XX采取限制高消费措施；
3. 将上述失信被执行人信息通报至征信机构及相关职能部门。

事实与理由：
申请人诉被申请人一、二、三借款合同纠纷一案，贵院作出的（202X）X民初XXXX号民事调解书已发生法律效力。根据该调解书，被申请人应分三期向申请人偿还本息共计人民币8,500,000元。调解书签署后，被申请人仅在第一期履行了200,000元，余款至今未付。申请人于202X年X月X日向贵院申请执行，案号为（202X）X执XXXX号。

现申请执行已过去六个月有余，被申请人不仅没有按照调解书约定还款，反而采取了多种手段阻碍执行：
一、法人与个人财产混同，恶意逃避债务。被申请人一XX实业发展有限公司在明知债务到期且已被执行的情况下，将公司的大量应收账款转让给被申请人二赵XX的亲属名下企业，通过这种方式非法截留公司资产。被申请人二赵XX作为公司的法定代表人，并未将被申请人一的经营收益优先用于偿还本案债务。
二、被申请人二、三采取失踪、断绝联系等手段规避执行。在执行期间，执行法官及申请人多次拨打被申请人二赵XX及其配偶孙XX的电话，均处于关机或无人接听状态，前往其登记住所实地走访也无法寻得其踪迹。其行为已构成以躲避、下落不明等方式规避执行。
三、拒不履行报告财产义务。被申请人一、二、三在收到贵院送达的报告财产令后，在长达半年的时间里未向贵院提交任何书面财产报告，既不说明财产去向，也不配合法院的线上线下查控。
四、高消费行为依然如故。据申请人调查，被申请人二赵XX与孙XX名下的豪华车辆虽已被贵院查封，但其通过将车辆隐匿在他人车库的方式继续驾驶使用。同时，有证据表明被申请人二赵XX的子女在执行期间仍就读于每学年学费高达20万的高端私立国际学校，这明显属于《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》中严禁的行为。

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定，被执行人具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（三）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的。
在本案中，三名被申请人的行为完全符合上述多项规定，其失信主观意图明显，社会影响恶劣。

为强化执行震慑力度，维护法律的严肃性，申请人特依据上述法律及司法解释之规定，向贵院提出申请。恳请贵院将被申请人一、二、三纳入失信被执行人名单，通过限制其在金融机构贷款、政府采购、招标投标、基础设施建设、政府扶持、市场准入、资质认定等方面的权利，利用社会联合惩戒体系对被申请人形成强大压力，促使其早日履行义务。

此致
XX市中级人民法院

申请人：XX省XX小额贷款有限责任公司
（公章）
202X年X月X日

纳入失信申请书之补充论证说明：

在上述申请过程中，申请人认为有必要对将被执行人纳入失信名单的法理依据及必要性进行进一步阐述。失信被执行人名单制度，是我国社会信用体系建设的重要组成部分，其核心目的在于通过信息公开与社会联动惩戒，解决执行难问题，维护生效法律文书的权威。

首先，关于“有履行能力而拒不履行”的认定。在司法实践中，履行能力不仅指被执行人名下现有的银行存款、不动产等直接可执行资产，还应包括其预期的劳动报酬、投资收益、到期债权以及其维持明显高于当地平均生活水平的消费能力所折射出的资产潜能。如果被执行人在执行程序中能够维持高消费，却声称无钱还款，即可推定其具有履行能力。此时，将其纳入失信名单不仅是对申请人债权的保护，更是对公平正义的维护。

其次，关于“违反财产报告制度”的制裁。财产报告制度是执行程序中的一项强制性义务。被执行人拒绝报告、虚假报告或报告不实，直接导致法院执行工作陷入被动，增加了司法资源的消耗。对于此类行为，如果不及时采取纳入失信名单的措施，将导致法律文书沦为“废纸”，助长被执行人的侥幸心理和对抗情绪。

再次，失信惩戒机制的联动效应。一旦被纳入失信名单，被执行人的姓名或名称、身份证号或组织机构代码等信息将进入最高法院失信黑名单库。通过与发改委、工商、银行、民航、铁路等部门的联网，被执行人将在办理贷款审批、入职公职岗位、乘坐飞机头等舱或高铁动车一等座、出境考察、子女就读私立学校等诸多方面受到严格限制。这种全方位的信用约束，能够形成一种“诚信得益，失信受限”的社会导向。

在本案的多次执行尝试中，申请人感受到了被申请人消极应付、恶意拖延、甚至公然违抗的傲慢态度。这种行为如果得不到法律的及时回应，将会形成负面的社会示范效应。失信申请的提出，不仅是为了收回欠款，更是希望通过个案的办理，促使被执行人回归诚信轨道，共同营造良好的营商环境。

综上，申请人再次诚恳请求贵院，在核实被申请人相关失信行为的基础上，果断采取信用惩戒措施。对于符合条件的，还应考虑根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，将被执行人拒不执行判决、裁定的犯罪线索移送公安机关处理，以最严厉的法律手段捍卫法治尊严。

此致
[受理法院名称]

申请人：[申请人姓名/名称]
202X年X月X日

关于纳入失信名单的法律后果及后续程序建议：

一、纳入期限及公布方式。根据司法解释，失信被执行人名单的期限一般为二年。被执行人以暴力、威胁方法妨碍、抗拒执行情节严重或具有多项失信行为的，可以延长一至二年。失信信息将通过报刊、广播、电视、互联网、法院公告栏等方式广泛传播，确保惩戒效果。

二、信用修复与撤销机制。为体现法律的温情与公正，若被执行人主动履行了生效法律文书确定的义务，或者申请人与被执行人达成执行和解协议并经申请人确认履行完毕，人民法院应当在三个工作日内将被执行人信息从失信名单中屏蔽。这一机制也能够正向激励被执行人积极履行义务，以换取信用的恢复。

三、动态监控与强制措施。在将被申请人纳入失信名单的同时，申请人建议贵院继续加强对被申请人名下财产的线上轮候查控。对于发现的车辆、房产等实体资产，应及时组织查封、扣押、评估及拍卖程序。对于其恶意隐匿财产的行为，可依法采取司法拘留等强制措施，多管齐下，实现执行目的。

作为申请人，我们深知执行之路的艰辛，但我们对司法公正充满信心。通过提交本份《纳入失信申请书》，我们表达了坚决维权的意志，也期待在贵院的主持下，能够尽快拨云见日，使生效判决得到真正的落实。

（本页为申请书正文部分的逻辑延续与深度说明，旨在强化申请的合理性与法律深度）

[申请人确认处]
202X年X月X日